《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》的修订 ~身份确认方法的新增与废止~(簡体中文版)
- 詳細
-
1. 引言
2025年6月24日,《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》(以下将2025年6月24日时的规则简称为“本规则”,将2027年4月1日时的规则简称为“新规则”)进行了修订,就在交易时对身份特定事项(即《防止犯罪收益转移相关法律》(以下简称“法律”)第4条第1款第1项)的确认方法(以下简称“身份确认方法”), 新增了“利用卡片替代电磁记录的身份确认方法”(本规则第6条第1款第1项11)( “修订①”), 废止了“通过身份确认用图像信息进行身份确认的方法”( “修订②”)(以下将修订①与修订②合称为“本次修订”)。
【目录】
1. 引言
2. 修订的宗旨及背景
3. 修订内容
【相关链接】
日本語版のニューズレターは以下をご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~」:ファイナンスプラクティスグループ
- 発行年月
- 2025.10
- 業務分野
- バンキング 金融規制法(レギュラトリー) Fintech
- 掲載先
- 著者等