2025.10.07
简报

《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》的修订 ~身份确认方法的新增与废止~(简体中文版)

详细

1.   引言

2025年6月24日,《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》(以下将2025年6月24日时的规则简称为“本规则”,将2027年4月1日时的规则简称为“新规则”)进行了修订,就在交易时对身份特定事项(即《防止犯罪收益转移相关法律》(以下简称“法律”)第4条第1款第1项)的确认方法(以下简称“身份确认方法”), 新增了“利用卡片替代电磁记录的身份确认方法”(本规则第6条第1款第1项11)( “修订①”), 废止了“通过身份确认用图像信息进行身份确认的方法”( “修订②”)(以下将修订①与修订②合称为“本次修订”)。

 

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【目录】

1.   引言

2.   修订的宗旨及背景

3.   修订内容

 

【相关链接】

日文版:「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~」:ファイナンスプラクティスグループ

 

 

発行年月
2025.10
业务领域
银行 金融监管法(监管) 金融科技
出版社

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作者
律师

横山 隆大 Takahiro Yokoyama

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