07.10.2025
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《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》的修订 ~身份确认方法的新增与废止~(Simplified Chinese version)

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1.   引言

2025年6月24日,《防止犯罪收益转移相关法律施行规则》(以下将2025年6月24日时的规则简称为“本规则”,将2027年4月1日时的规则简称为“新规则”)进行了修订,就在交易时对身份特定事项(即《防止犯罪收益转移相关法律》(以下简称“法律”)第4条第1款第1项)的确认方法(以下简称“身份确认方法”), 新增了“利用卡片替代电磁记录的身份确认方法”(本规则第6条第1款第1项11)( “修订①”), 废止了“通过身份确认用图像信息进行身份确认的方法”( “修订②”)(以下将修订①与修订②合称为“本次修订”)。

 

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【目录】

1.   引言

2.   修订的宗旨及背景

3.   修订内容

 

Publication date
2025.10
Services
Banking Financial Regulation Fintech
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Authors
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Takahiro Yokoyama

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Feng Qin Chen

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