著書/論文一覧
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2024.03.25ニューズレター[コラム] A&Sスタートアップ法務の羅針盤 #10 IPO審査における反社排除業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML) スタートアップ・プラクティス(ベンチャー支援)
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2023.09.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑧ データ・ITシステムの活用と人材育成」が銀行法務21 2023年9月号No.902(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.08.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑦ 疑わしい取引の届出の「質」の向上」が銀行法務21 2023年8月号No.901(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.06.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑥ 取引モニタリング~顧客管理との連動と有効性検証~」が銀行法務21 2023年6月号No.899(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.05.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑤ 顧客管理⑵~体系的整理と「対応が求められる事項」⑦~⑪~」が銀行法務21 2023年5月号No.898(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.04.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む④ 顧客管理⑴~体系的整理と「対応が求められる事項」①~⑥~」が銀行法務21 2023年4月号No.897(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.03.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む③ リスクの評価~「具体的かつ客観的な根拠」に基づく評価手法~」が銀行法務21 2023年3月号No.895(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.02.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む 第2回リスクの特定~「包括的かつ具体的な検証」の方法~」が銀行法務21 2023年2月号No.894(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.01.17ニューズレター"Anti-Money-Laundering in Japan"業務分野: 金融規制法(レギュラトリー) 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
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2023.01.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む 第1回総論~マネロン等管理態勢の整備に向けたポイント~」が銀行法務21 2023年1月号No.893(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)