著書/論文一覧
-
2023.08.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑦ 疑わしい取引の届出の「質」の向上」が銀行法務21 2023年8月号No.901(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
-
2023.06.02ニューズレター「事業成長担保権の創設について」:ファイナンスプラクティスグループ業務分野: 金融規制法(レギュラトリー)
-
2023.06.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑥ 取引モニタリング~顧客管理との連動と有効性検証~」が銀行法務21 2023年6月号No.899(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
-
2023.05.22ニューズレター「トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利に関する金融商品取引法等の改正案について」:ファイナンスプラクティスグループ業務分野: 金融規制法(レギュラトリー) 不動産ファイナンス/REIT
-
2023.05.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む⑤ 顧客管理⑵~体系的整理と「対応が求められる事項」⑦~⑪~」が銀行法務21 2023年5月号No.898(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
-
2023.04.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む④ 顧客管理⑴~体系的整理と「対応が求められる事項」①~⑥~」が銀行法務21 2023年4月号No.897(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
-
2023.03.10論文・記事落合孝文弁護士、谷崎研一弁護士及び小林篤典弁護士が共同執筆した記事「給与デジタル払いに関する省令・通達等のポイント」が旬刊経理情報3月10日号No.1671(中央経済社)に掲載されました。業務分野: 金融規制法(レギュラトリー) Fintech 人事労務アドバイス 一般企業法務 キャッシュレス・決済/資金移動/電子マネー・ポイント デジタルプラットフォーム オープン・イノベーション/スタートアップ企業 DXガバナンス/電子契約/サービスのオンライン化
-
2023.03.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む③ リスクの評価~「具体的かつ客観的な根拠」に基づく評価手法~」が銀行法務21 2023年3月号No.895(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)
-
2023.02.17ニューズレター「金融審議会市場制度ワーキング・グループ 第二次中間整理及び顧客本位タスクフォース中間報告について」:ファイナンスプラクティスグループ業務分野: 金融規制法(レギュラトリー)
-
2023.02.01論文・記事吉森大輔弁護士が執筆した論文「最終点検!近時の金融行政におけるAML/CFT対策を読む 第2回リスクの特定~「包括的かつ具体的な検証」の方法~」が銀行法務21 2023年2月号No.894(株式会社 経済法令研究会)に掲載されました。業務分野: 反社会的勢力対応/マネーロンダリング対策(AML)