反社会势力应对、反洗钱应对（AML）

对于来自以暴力团为代表的反社会势力的违法要求和与反社会势力的交易关系，如果应对错误，会导致监管机构的行政处分、社会信用的丧失以及与之相伴的顾客流失等，严重损害企业价值的风险。另外，也存在企业无意中与反社会势力进入交易关系的风险。

 

本事务所有包括检察官经验在内的经验丰富的律师，就在确保安全的基础上解除与反社会势力的关系，使企业价值的损害最小化所需的媒体对应等，根据委托人的需求提供法律协助。

 

此外，恐怖组织和犯罪组织伪装其资金来源的洗钱也有同样的风险，本事务所也处理该种咨询。

 

 

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